Мужчина из Бруклина стал участником мошенничества с криптовалютой на 16 миллионов долларов: история о фишинге и панике!

от

Рональд Спектор из Шипсхед-Бэй, человек, хитрость которого соперничает с хитростью лисы в курятнике, был арестован 4 декабря 2024 года и предстал перед судом в пятницу, 20 декабря 2024 года, по обвинительному заключению, состоящему из 31 пункта, которое включает кражу первой степени, отмывание денег первой степени и участие в схеме мошенничества. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, решение столь же озадачивающее, как пингвин в смокинге. 🐧🎩

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Как работала схема

Между апрелем 2023 и декабрем 2024 года Спектор предположительно связывался с пользователями Coinbase по телефону, электронной почте и текстовым сообщениям, выдавая себя за представителя компании. По словам окружного прокурора Бруклина Эрика Гонсалеса, он говорил жертвам, что их аккаунты с криптовалютой находятся под угрозой со стороны хакеров и требуют немедленных действий. Можно сказать, он был воплощением цифрового Д’Артаньяна, хотя и с гораздо менее благородными намерениями. 🦊

Схема заключалась в создании паники. Спектор, как утверждается, нанял автоматизированных ботов для бомбардировки целей фальшивыми уведомлениями о двухфакторной аутентификации от Coinbase и Google. Эти сообщения делали угрозу более правдоподобной и неотложной. Можно только представить тренировочный монтаж ботов: «Да, сэр, я готов обманывать вместе с лучшими из них!» 🤖

«Жертвы не знали, что текст исходит от подсудимого и что он создал кошелек», — объяснила Гонсалес во время пресс-конференции. «Таким образом, он знает seed-фразу, и как только деньги переведены, он просто ждет их». Шедевр обмана, если когда-либо таковой был. 💸

Жертвы полагали, что перемещают свою криптовалюту в защищенные кошельки под своим контролем. В действительности они переводили средства непосредственно на счета, контролируемые Спектором, поскольку он владел приватными seed phrases для этих кошельков. Вопиющее нарушение доверия, если позволите такую каламбурность. 🧾

Расследование и арест

Виртуальный валютный отдел окружного прокурора Бруклина провел годичное расследование фишинговой операции. Расследование набрало обороты после того, как исследователь блокчейна ZachXBT опубликовал исследование в ноябре 2024 года после контакта с жертвой, потерявшей $6 миллионов. Можно сказать, что следователи были такими же неутомимыми, как терьер, преследующий белку. 🐾

Следователи отследили мошенническую деятельность до домашнего IP-адреса Спектора с помощью анализа транзакций блокчейна и цифровых доказательств. Они обнаружили, что он действовал под онлайн-псевдонимом «@lolimfeelingevil» и использовал Telegram-канал под названием «Blockchain enemies», чтобы хвастаться своими действиями. Человек с тягой к драматизму, несомненно. 🎭

В восстановленных сообщениях Спектор, предположительно, хвастался своими ограблениями и признался, что проиграл 6 миллионов долларов украденной криптовалюты в онлайн-казино. Прокуроры утверждают, что он также нанял других людей в интернете, чтобы помочь расширить операцию. Настоящий преступный предприниматель, если когда-либо таковой и был. 🕵️‍♂️

В рамках операции «Operation Phish Net» правоохранительные органы изъяли примерно 105 000 долларов США наличными и 400 000 долларов в криптовалюте. Власти продолжают работу по возврату дополнительных похищенных средств. История триумфа, хотя и возникает вопрос, будут ли когда-либо эти средства такими же счастливыми, как свинья в грязи. 🐖

Влияние на жертв по всей стране

Эта схема затронула жертв по всей стране, при этом индивидуальные потери варьировались от тысяч до миллионов долларов. Один житель Калифорнии потерял более $6 миллионов в октябре 2024 года. Мужчина из Пенсильвании сообщил о потере $53 150 после получения телефонного звонка в сентябре 2024 года от человека, который представился как «Fred Wilson from Coinbase». Другая женщина потеряла $38 750, используя ту же тактику. Действительно несчастная троица, если когда-либо таковая и была. 🇺🇸

Более 70 жертв были опрошены в ходе расследования. Каждая из них описала получение срочных предупреждений о том, что хакеры угрожают их аккаунтам, за которыми следовали инструкции о переводе средств на якобы безопасные кошельки. Можно сказать, что они были столь же доверчивы, как ребенок с блестящей монетой. 🧒

После кражи криптовалюты, Спектор предположительно отмывал средства через множество каналов. Прокуроры утверждают, что он использовал криптомиксеры, чтобы скрыть денежный след, обменные сервисы для обмена токенов и азартные платформы, чтобы еще больше скрыть происхождение украденных активов. Средства переводились многократно, прежде чем консолидировались в «точках вывода», где их можно было конвертировать в другие криптовалюты или фиатные деньги. Лабиринт обмана, если хотите. 🌀

Сотрудничество Coinbase и вопросы безопасности

Coinbase тесно сотрудничала с Окружной прокуратурой Бруклина на протяжении всего расследования. Компания помогла установить личность Спектора и жертв, предоставила доказательства для предъявления обвинений, поделилась данными о транзакциях в блокчейне и помогла в отслеживании средств. Достойные усилия, если не обращать внимания на предыдущую утечку данных. 🧩

Пол Грюэл, главный юрисконсульт Coinbase, заявил: «Мы привержены защите наших клиентов и сотрудничеству с правоохранительными органами, чтобы привлекать мошенников к ответственности и помогать добиться справедливости для тех, кому они причинили вред.» Благородное заявление, хотя возникает вопрос, насколько надежны методы обеспечения безопасности компании, как это преподносится. 🛡️

Этот случай происходит на фоне более широких проблем безопасности для криптовалютной индустрии. Coinbase столкнулась с отдельной утечкой данных ранее в 2025 году, которая затронула почти 70 000 пользователей, когда зарубежным подрядчикам службы поддержки клиентов заплатили взятку за кражу информации о клиентах. Этот инцидент, не связанный со схемой Спектора, повлек за собой оценочный ущерб от 180 миллионов до 400 миллионов долларов. Очень неудачное совпадение, если позволите себе каламбур. 🚨

Юридические разбирательства и защита

Судья Верховного суда Дэнни Чун установил залог для Спектора в размере 500 000 долларов наличными. Когда отец Спектора попытался внести залог, судья отклонил деньги, поскольку не смог проверить их источник. Весьма запутанная ситуация, если учесть профессию подсудимого. 🤷‍♂️

Адвокат Спектора, Тодд Сподек, оспорил обвинения. «Все это действия, инициированные пользователями», — сказал Сподек журналистам. «Существуют механизмы контроля, поэтому нет никаких утверждений о том, что г-н Спектор сам перемещает чью-либо криптовалюту. Мы оспариваем все, и мы будем разбираться с этим в суде в надлежащее время.» Защита такая же непрочная, как карточный домик в урагане. 🏗️

Согласно судебным документам, прокуроры полагают, что Спектор планировал покинуть страну. Он якобы обсуждал планы отправиться в Мексику или Канаду и отправил 600 000 долларов в криптовалюте кому-то в Грузии. Сообщается, что после публикации расследования ZachXBT Спектор несколько месяцев путешествовал по стране на автобусах Greyhound, опасаясь уголовных обвинений. Человек на бегах, хотя у кого-то может сложиться впечатление, что он больше беспокоился о своем кошельке, чем о своей совести. 🚆

Окружной прокурор Гонсалес подчеркнул приверженность своего офиса борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют. «Это обвинительное заключение обвиняет подсудимого в организации длительной схемы социальной инженерии, которая по сути была цифровым ограблением сотен инвесторов в криптовалюту по всей стране», — сказал он. «Мы будем расследовать правонарушителей с использованием новейших технологий, замораживать их активы, когда это возможно, и помогать жертвам.» Достойное стремление, если не обращать внимания на иронию, заключающуюся в том, что офис окружного прокурора менее защищен, чем копилка ребенка. 🧸

Защита от мошенничества в сфере криптовалют.

Криптовалюты становятся все более популярными, но, к сожалению, растет и количество мошеннических схем. Важно знать, как защитить себя и свои активы. Вот несколько советов:

* **Будьте осторожны с обещаниями высокой прибыли.** Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это мошенничество.
* **Проверяйте информацию.** Прежде чем инвестировать в какую-либо криптовалюту, проведите собственное исследование. Изучите проект, команду и технологию.
* **Не доверяйте незнакомцам.** Не делитесь своей личной информацией или ключами доступа с кем-либо.
* **Используйте надежные биржи.** Выбирайте биржи с хорошей репутацией и мерами безопасности.
* **Включите двухфакторную аутентификацию.** Это добавит дополнительный уровень защиты к вашей учетной записи.
* **Будьте осторожны с фишинговыми атаками.** Не переходите по подозрительным ссылкам и не загружайте файлы из ненадежных источников.
* **Остерегайтесь схем «pump and dump».** Эти схемы включают в себя искусственное завышение цены криптовалюты, а затем ее резкое падение, что приводит к убыткам для инвесторов.

Помните, что инвестиции в криптовалюты сопряжены с риском. Будьте бдительны и принимайте обоснованные решения. Не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.

Примеры популярных криптовалют: ETH, Polkadot, Uniswap, Tether.

Остерегайтесь мошенничества, связанного с CZ, Bybit, SEC, OKX, OP, QUANT, Tron и Pi Network.

Офис окружного прокурора Бруклина предоставил несколько рекомендаций для пользователей криптовалют, чтобы избежать стать жертвами подобных схем:

Обращайтесь в Coinbase и на другие криптоплатформы только через официальные каналы поддержки в приложении. Никогда не отвечайте на нежелательные звонки, текстовые сообщения или электронные письма, утверждающие, что они от службы поддержки клиентов. Мудрый совет, хотя можно усомниться в мудрости доверия к системе, которая позволила произойти такому мошенничеству. 🤝

Легитимные компании никогда не будут запрашивать пароли, коды двухфакторной аутентификации, seed-фразы или просить вас перевести средства на «безопасный» кошелёк. Если вы получили такие запросы, это мошенничество. Самая очевидная истина, но, похоже, она ускользает от многих. 🚫

Уделите время, чтобы самостоятельно проверить любые срочные запросы. Мошенники полагаются на создание паники, чтобы обойти ваш скептицизм. Свяжитесь с компанией напрямую через официальные каналы, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Урок терпения, хотя можно утверждать, что мошенники — истинные мастера спешки. ⏳

Используйте надежные меры безопасности, включая двухфакторную аутентификацию с аппаратными ключами безопасности, когда они доступны. Включите список разрешенных адресов для снятия средств, чтобы ограничить переводы только на проверенные кошельки, которыми вы управляете. Это крайне разумная мера, хотя и возникает вопрос, знает ли обычный пользователь, что такое «аппаратный ключ безопасности». 🔐

The Road Ahead

Спектор остается под стражей в Рикерс-Айленде, ожидая суда. В случае признания виновным по всем пунктам обвинения ему грозит потенциально десятилетия тюремного заключения. Отдел виртуальной валюты окружной прокуратуры Бруклина продолжает расследовать мошенничество с криптовалютами и работать над информированием общественности об обычных тактиках мошенничества. Более чем благородное начинание, хотя хотелось бы надеяться, что собственные меры безопасности подразделения соответствуют требованиям. 🛡️

Этот случай подчеркивает, как социальная инженерия остается одним из самых эффективных инструментов для киберпреступников, нацеленных на пользователей криптовалют. В то время как технология блокчейн обеспечивает прозрачность отслеживания украденных средств, возврат активов часто оказывается сложным, как только они были отмыты через многочисленные сервисы и юрисдикции. Парадокс современности, если хотите. 🌐

По мере роста принятия криптовалют, как пользователи, так и платформы несут всё большую ответственность за поддержание практик безопасности и сохранение бдительности в отношении развивающихся мошеннических схем. Наиболее актуальная проблема, хотя можно утверждать, что платформы имеют больше рисков, чем пользователи. 🚀

Смотрите также

2025-12-21 00:40